A fáma szerint Al Capone bűnszervezete az illegális szerencsejátékokból és tiltott alkoholkereskedelemből származó jövedelmét autómosók és nyilvános mosodák segítségével legalizálta, és innen ered a „pénzmosás” elnevezés. Napjainkban azt a folyamatot értjük alatta, amelynek során bűncselekményből származó anyagi javakat különböző banki vagy pénzügyi műveletek segítségével, illetőleg gazdasági tevékenység gyakorlása során (például egy offshore cég felhasználásával) látszólag legális forrásból származó összeggé változtatnak át. A pénzmosás különböző módszereinek, technikáinak tételes felsorolása lehetetlen, mivel a különböző eljárások folyamatosan fejlődnek; az innovációk hátterében pedig pénzügytechnikai, számviteli és jogi szakismerettel rendelkező tanácsadók állnak. A TudásPresszó vendége Dr. Gál István László, a PTE egyetemi docense.